НАБУ і Державна фіскальна служба почали розслідування стосовно голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника і його цивільної дружини Ірини Гунази, повідомляє «Дело».
НАБУ інкримінує Олійнику свідоме невнесення до декларації родичів і, відповідно, їх майна. У НАБУ розцінили, що такі дії підпадають під статтю Кримінального кодексу 366-1 «Декларування недостовірної інформації».
Одночасно проти його цивільної дружини Ірини Гунази, з якою в Олійника не лише спільні дві дочки, але й великий бізнес, ДФС відкрила кримінальне провадження відразу по двох статтях - 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
На Гуназу, яка постійно проживає у Словаччині, за даними видання, зареєстрована велика кількість земельних ділянок, об'єктів нерухомості і компаній як в Україні, так і в Словаччині.
Пенсіонерам дали лише 10 днів: кого оштрафують та залишать без виплат
Правила бронювання від мобілізації посилили: українцям загрожують масові скорочення
Грошову допомогу дадуть не всім: що треба підтвердити
Пенсіонерів змусять повернути частину виплат державі
«Історія її витрат викликає у податківців багато питань, - пише «Дело». - Так, всього за один рік - з липня 2014 року по липень 2015 - Гуназа купила: п'ять земельних ділянок загальною площею 0,5178 га, чотири об'єкти нерухомого майна загальною площею понад 445 кв м, два автомобілі, словацьку компанію Arograf sro, українське підприємство УПС, дві земельні ділянки у Словаччині загальною площею 2261 кв м, нежитлову будівлю у Словаччині, заснувала в Україні підприємство зі статутним капіталом 3 млн грн».
З 2016 року власність Гунази ще більш зросла, однак, відповідно до фінансової звітності, за вказаний період вона заробила трохи більше 2 млн. гривень, а у 2015-2016 її доходи і зовсім дорівнювали нулю.
Увага НАБУ до самого Олійника пов'язана саме з компанією УПС, 50% якої належать Ірині Гуназі. Саме ця компанія є безумовним лідером у Дніпропетровській області за кількістю держзамовлень на будівництво об'єктів інфраструктури.
У 2015 році проти колишнього власника УПС було порушено кримінальну справу, яку через рік було закрито, після чого 50% компанії відійшли Гуназі. Раніше проти Олійника вже порушувалася справа з цього приводу, але розслідування було припинено. Тепер провадження поновили.
«З боку це виглядає так: створюється проблема «клієнту» - і потім вирішується за плату, в даному випадку, за частку в бізнесі, - пояснює видання і робить висновок. - Простіше кажучи, Гуназа для Олійника не тільки цивільна дружина і мати його дітей, а діловий партнер, точніше - підставна особа».