Во вторник, 11 августа, в Днепре и на территории Днепропетровской области развернулась вторая волна масштабной спецоперации Национальной полиции Украины. Следственные действия проходят сразу по десяткам адресов — правоохранители методично зачищают сеть нелегальных колл-центров, операторы которых годами выманивали деньги у иностранцев. К спецоперации привлечены сотрудники нескольких подразделений полиции, в частности следователи, оперативники и спецназовцы, которые одновременно вошли в помещения в разных районах города и области.
Как сообщает издание «Відомо» со ссылкой на Телеграм-канал «Дніпро Оперативний. Війна», обыски охватывают как областной центр, так и другие населенные пункты региона. Это уже второй этап мероприятий, направленных на полную ликвидацию преступной инфраструктуры на Днепропетровщине. По данным источника, правоохранители отрабатывают как минимум несколько десятков локаций — от арендованных офисных помещений в центре Днепра до частных домов в пригороде, где были оборудованы подпольные call-центры.
Как работала мошенническая схема
По предварительным данным следствия, операторы раскрытых колл-центров звонили гражданам стран Европейского Союза и по разным схемам заставляли их переводить деньги на подконтрольные злоумышленникам счета. Мошенники представлялись сотрудниками банков, финансовых учреждений и онлайн-бирж, входили в доверие к потерпевшим и выманивали значительные суммы средств. Для большей убедительности злоумышленники использовали поддельные вебсайты, фальшивые банковские интерфейсы и технологии подмены телефонных номеров, что позволяло им имитировать звонки из официальных колл-центров европейских банков.
В помещениях «офисов» сейчас продолжается изъятие вещественных доказательств: компьютерной техники, мобильных телефонов, серверного оборудования и черновых записей. Вся изъятая техника будет тщательно исследована — она содержит данные о потерпевших, суммах нанесенного ущерба и механизмах перевода средств. Кроме техники, следователи изымают банковские карты, наличные в разной валюте и документацию, подтверждающую аренду помещений и выплату «зарплат» операторам колл-центров.
Масштабы преступной деятельности
По оценкам следствия, сеть мошеннических колл-центров действовала на территории Днепропетровщины как минимум в течение двух-трех лет. За это время жертвами аферистов могли стать сотни граждан стран Евросоюза, а общая сумма нанесенного ущерба может достигать миллионов евро. Деятельность группировки имела четкую иерархическую структуру: организаторы нанимали операторов, распределяли между ними «сценарии» общения с жертвами и контролировали финансовые потоки через подставных лиц.
Задержание организаторов и первые результаты
Организаторов и самых активных участников преступной группировки задерживают непосредственно на местах. Сейчас ожидается официальный детализированный отчет от Национальной полиции Украины по итогам проведенной спецоперации и точному количеству врученных подозрений. Первая волна обысков по этому делу состоялась ранее — тогда правоохранители также изъяли значительные объемы техники и задержали ряд фигурантов, что позволило установить полную картину преступной сети и подготовить вторую, более масштабную фазу операции.
После завершения следственных действий всем задержанным будет избрана мера пресечения, а собранные доказательства лягут в основу уголовного производства по статьям о мошенничестве и создании преступной организации. Правоохранители не исключают международного сотрудничества по этому делу, поскольку потерпевшими являются граждане иностранных государств. Ожидается, что подробные результаты спецоперации Нацполиция обнародует в ближайшие дни.
Ранее портал Знай сообщал, дроны атаковали Днепр: в городе взрывы, уничтожен гуманитарный склад ВОЗ.
Также наш портал информировал, поезд Днепр — Запорожье задерживается на 2,5 часа: движение могут остановить.