Национальный банк Украины провел проверку государственной «Укрпочты» и выявил схему, через которую компания фактически стала посредником в легализации более 11 миллиардов гривен наличных неизвестного происхождения. Информацию об этом обнародовало издание «Экономическая правда» со ссылкой на внутренние документы регулятора.
Речь идет о периоде, когда «Укрпочта» принимала наличную выручку от шести компаний. Из общих 11,9 млрд грн, полученных от предприятий, на эти шесть структур пришлось 11,4 млрд грн. Все они связаны с сетями платежных терминалов — в частности IBOX, EasyPay и City24.
Как работала схема
По данным проверки НБУ, наличные доставляли в отделения «Укрпочты» ночью или рано утром, когда отделения были закрыты. Одно и то же лицо фиксировали при доставке денег в разные отделения в разных областях в течение одного дня. Перевозили купюры неспециализированным транспортом без надлежащей охраны.
Отдельное внимание проверяющих привлекли сами банкноты. В терминалы вносили сотни тысяч гривен купюрами номиналом 500 грн с последовательными серийными номерами. По мнению НБУ, это прямо указывало на незаконное происхождение средств. Часть чеков имела несоответствия в датах инкассации, а документы подписывало одно и то же лицо.
Кроме того, «Укрпочта» установила для этих шести компаний комиссию за прием наличных от 0,001% до 0,1%, тогда как стандартная ставка составляла 0,2%. Из-за заниженных тарифов госпредприятие получило лишь 8,7 млн грн вместо потенциальных 22,8 млн грн. Именно этот факт стал основанием для открытия СБУ уголовного производства о возможном причинении убытков.
Что сделал НБУ
По результатам проверки в феврале 2024 года регулятор оштрафовал «Укрпочту» на 17,39 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Компания штраф не обжаловала и уплатила его.
В июне 2026 года НБУ на этом основании признал генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского не соответствующим требованиям к профессиональной пригодности и потребовал его увольнения. Однако Смелянский до сих пор остается в должности — из-за отсутствия сформированного наблюдательного совета и политической воли в Министерстве восстановления, которому подчиняется компания.
Сам Смелянский отвергает обвинения. По его словам, «Укрпочта» фактически выполняла функцию инкассатора: забирала наличные у предпринимателей и вносила их на банковский счет. Сниженную комиссию он объяснил коммерческими условиями для крупных клиентов. После проверки компания прекратила принимать наличную выручку от предприятий.
Ранее портал Знай сообщал, до 200 000 грн в месяц: НБУ разрешил украинцам покупать иностранные акции и золото.
Также наш портал информировал, НБУ изымает банкноты 20, 50, 100, 200 и 500 гривен: где обменять старые купюры.