На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які заволоділи коштами місцевого підприємця на загальну суму понад 600 тисяч євро. Зловмисники діяли за класичною схемою: пропонували неймовірно вигідні комерційні угоди, а отримавши гроші — зникали.
Як повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України, до складу злочинної групи входили кілька осіб, яких затримали за підтримки спецпризначенців "КОРД" та полку поліції особливого призначення.
Як працювала схема
За даними слідства, спочатку потерпілий передав шахраям 150 тисяч євро за можливість постачання вугілля. Згодом зловмисники переконали його віддати ще 450 тисяч євро — цього разу за придбання арматури за ціною, що була на 40% нижчою за ринкову. Жодних реальних поставок бізнесмен так і не дочекався.
Організатор схеми має родинні зв'язки з криміналітетом. На момент нової афери він уже перебував під вартою в СІЗО — за заволодіння коштами іноземної компанії на суму 7 мільйонів гривень. До злочинної діяльності фігурант залучив місцевого підприємця, який мав широкі знайомства серед бізнесменів і допомагав входити в довіру до потенційних жертв.
Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями проживання фігурантів. У затриманих вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, гроші, автомобіль та чорнові записи. Крім того, під час обшуків знайшли зброю, набої та кущі рослин, схожих на канабіс.
Що загрожує шахраям
Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Як не стати жертвою комерційних аферистів
Правоохоронці нагадують: якщо вам пропонують товари чи послуги за ціною, суттєво нижчою за ринкову, це має викликати підозру. Перед укладанням угоди обов'язково перевірте контрагента через відкриті реєстри: чи зареєстрована компанія, чи має ліцензії, чи не фігурує в судових справах. Також варто укладати виключно офіційні договори з чітко прописаними умовами поставок і відповідальністю сторін.
Якщо ви стали жертвою шахрайства — негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або подавайте заяву до Кіберполіції через офіційний сайт. Збережіть усі докази: скріншоти листування, квитанції про переказ коштів, реквізити отримувача.
Раніше портал Знай повідомляв, шахраї видають себе за начальника РВА і вимагають гроші на військових.
Також наш портал інформував, фейкові виплати до 5300 грн від ПФУ: шахраї масово атакують пенсіонерів.