В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, завладевших средствами местного предпринимателя на общую сумму более 600 тысяч евро. Злоумышленники действовали по классической схеме: предлагали невероятно выгодные коммерческие сделки, а получив деньги — исчезали.
Как сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины, в состав преступной группы входили несколько человек, задержанных при поддержке спецназовцев "КОРД" и полка полиции особого назначения.
Как работала схема
По данным следствия, сначала потерпевший передал мошенникам 150 тысяч евро за возможность поставки угля. Затем злоумышленники убедили его отдать еще 450 тысяч евро — на этот раз за приобретение арматуры по цене на 40% ниже рыночной. Никаких реальных поставок бизнесмен так и не дождался.
Организатор схемы имеет родственные связи с криминалитетом. На момент новой аферы он уже находился под стражей в СИЗО — за завладение средствами иностранной компании на сумму 7 миллионов гривен. К преступной деятельности фигурант привлек местного предпринимателя, имевшего обширные знакомства среди бизнесменов и помогавшего входить в доверие к потенциальным жертвам.
Правоохранители провели 36 обысков по местам проживания фигурантов. У задержанных изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, деньги, автомобиль и черновые записи. Кроме того, во время обысков нашли оружие, патроны и кусты растений, похожих на каннабис.
Что грозит мошенникам
Двум фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Как не стать жертвой коммерческих аферистов
Правоохранители напоминают: если вам предлагают товары или услуги по цене, существенно ниже рыночной, это должно вызывать подозрение. Перед заключением сделки обязательно проверьте контрагента через открытые реестры: зарегистрирована ли компания, имеет ли лицензии, не фигурирует ли в судебных делах. Также стоит заключать исключительно официальные договоры с четко прописанными условиями поставок и ответственностью сторон.
Если вы стали жертвой мошенничества — немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102 или подавайте заявление в Киберполицию через официальный сайт. Сохраните все доказательства: скриншоты переписки, квитанции о переводе средств, реквизиты получателя.
Ранее портал Знай сообщал, мошенники выдают себя за начальника РВА и требуют деньги на военных.
Также наш портал информировал, фейковые выплаты до 5300 грн от ПФУ: мошенники массово атакуют пенсионеров.