Переводы между карточками хотят ограничить: кого коснется нововведение

В Верховной Раде обсуждается новая законодательная инициатива, которая, по мнению ее авторов, должна помочь в борьбе с теневой экономикой.

Одиозный глава комитета по финансам Даниил Гетманцев поделился, что цель законопроекта - это выявление и прекращение незаконных финансовых операций.

На что будут обращать внимание

Это касается редких, когда безналичные переводы не выглядят как обычные платежи, которые делают миллионы украинцев каждый день.

Гетманцев подчеркнул, что подавляющее большинство операций с банковскими карточками типичны и не вызывают никаких сомнений. Но среди них встречаются и такие, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности.

"Мы говорим о больших суммах, которые двигаются через систему с помощью банковских карточек, используемых для незаконной торговли наркотиками, алкоголем, табаком или в сфере азартных игр", - пояснил он.

Как работают схемы

Объясняя, как работают такие схемы, Гетманцев рассказал, что, например, наркодилеры могут договориться с держателем карты о сборе платежей от клиентов на ее счет, вознаграждая держателя карты комиссионными.

Такие и другие схемы, по словам Гетьманцева, известны Национальному банку Украины, готовому бороться с ними на уровне законодательства.

Законопроект предусматривает установление обязанности для держателей карт сообщать о нестандартных операциях. В случае, если владелец сможет подтвердить легитимность таких операций, его счет будет разблокирован. В противном случае, он может столкнуться с уголовной ответственностью.

Ранее Знай.ua рассказывал о досадной ситуации, когда ПриватБанк оставил вдову военного с ребенком без копейки на существование. Женщина проживает в Харьковской области, регулярно обстреливается россиянами. Она рассказывает, что банк расторг с ней договор и закрыл счет, даже не объяснив причину, и теперь она осталась без источника финансирования, ведь выплаты и зарплата приходила именно на заблокированную карту.